Charla sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Nueva Res. UIF 21/2018)

11.09.2020

Formación brindada por BCR-Capacita (Bolsa de Comercio de Rosario), sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Nueva Resolución de la Unidad de Información Financiera 21/2018)

Fuente: BCR-Capacita

Formación dirigida a aquellos que se encuentran dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo PLAFT (inclusive oficiales de cumplimiento) de Sujetos Obligados que forman parte del mercado de capitales, o a aquellos que desean capacitarse al respecto. Este programa se encuentra enfocada en la Nueva Resolución UIF 21/2018 (que reemplaza a la anterior Resolución UIF 229/2011) y en otras resoluciones aplicables al sector de Mercado de Capitales.

Temas a Desarrollar

​•Introducción. Repaso de Conceptos.
​•Autoridades de aplicación.
​•El Enfoque basado en Riesgo.
​•Normativa aplicable. Resolución UIF 21/2018.
​•Sistema de Prevención de LA y FT: Gestión de Riesgos.
​•Elementos de Cumplimiento.
​•Identificación y conocimiento del cliente. Debida Diligencia.
​•Monitoreo, análisis y reporte.
​•Plan de implementación.

Información

Fecha inicio: 16/09/2020

Horario: 9 a 12 hs (Argentina)

Precio:  $1360 (pesos argentinos)

Docentes: Micaela Brest, Franco Brassesco, María del Pilar Luján

Cupo Mínimo: 7

Cupo Máximo: 50

Requisitos: ​No posee

Descuentos: 

30% de descuento para estudiantes universitarios.
40% de descuento para estudiantes de grado de UNR Ciencias Económicas, UNR abogacía, UNR ingeniería, UAI, UCA, AUSTRAL, UCEL, UTN. Enviar posterior a su inscripción pero antes del pago certificado de alumno regular a cursos@bcr.com.ar de no hacerlo, no contarán con el beneficio.
20% de descuento para estudiantes de Posgrado de UNR Ciencias Económicas, UNR abogacía, UNR ingeniería, UAI, UCA, AUSTRAL, UCEL, UTN. Enviar posterior a su inscripción pero antes del pago certificado de alumno regular a cursos@bcr.com.ar de no hacerlo, no contarán con el beneficio.

Para pagos desde el exterior consultar tarifas y medios de pago.

Lugar: Streaming online - ZOOM